비슷한 회사명이 만든 지급 장벽

중국에 있는 회사에서 수출한 수출대금이 최초로 만기일 도래된 일부 송금액이 입금이 되지 않았음

확인 중 OFAC, SDN 리스트에 등재되어 있는 중국의 다른 회사와 이름이 비슷하여 중계은행으로부터 그 회사와 관계유무를 묻는 등의 서류를 요청 받아 발송하였으나 해결이 되지 않아 송금액을 바이어가 리턴한 사건

이후 새로운 이름으로 법인을 세워 입금을 요청하는 등 여러 방안을 제시했으나 모두 거절당하고 종국에는 상대방 은행측에서 무조건 Lawyer를 고용해서 연결 시켜달라고 하여 당사에 의뢰하게 됨

현지 파트너에게 의뢰하여 일은 수월하게 처리됐지만 처음 겪어보는 이상한 사건이었음